District ouest du Missouri

KANSAS CITY, Missouri – Le propriétaire de deux bijouteries du centre commercial Independence Center à Independence, Missouri, a plaidé coupable aujourd'hui devant un tribunal fédéral pour avoir contourné les exigences fédérales de déclaration pour les transactions en espèces.

Junaid « Jay » Sahibzada, 37 ans, de Lenexa, Kan., a renoncé à son droit à une inculpation et a plaidé coupable devant la juge en chef du district américain Beth Phillips à une information fédérale qui l'accuse d'un chef d'accusation pour avoir contourné les exigences fédérales en matière de déclaration pour les entreprises qui effectuent des transactions en espèces. transactions supérieures à 10 000 $ en omettant de produire le formulaire 8300.

Le formulaire 8300 fournit des informations précieuses à l'Internal Revenue Service et au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dans leurs efforts de lutte contre le blanchiment d'argent.

Sahibzada est copropriétaire de Gold-N-Time, un kiosque, et de Jawa Jewelers, une vitrine, toutes deux situées dans le centre commercial Independence Center.

En plaidant coupable aujourd'hui, Sahibzada a admis avoir rencontré un agent fédéral infiltré se faisant passer pour un trafiquant d'héroïne intéressé à blanchir de l'argent en achetant des bijoux en espèces auprès de Gold-N-Time, en transportant les bijoux à Chicago, dans l'Illinois, puis en les revendant. espèces. L'agent infiltré a déclaré à Sahibzada qu'il ne voulait pas qu'aucun formulaire gouvernemental soit déposé pour ses achats, ce qui, selon Sahibzada, ne poserait pas de problème car personne ne serait au courant des achats en espèces.

L'agent infiltré a acheté deux bijoux personnalisés à Sahibzada pour 21 100 $. Sahibzada n'a par la suite déposé ni demandé à aucun employé de déposer un formulaire 8300 pour la transaction en espèces.

Sahibzada a admis plus tard aux agents fédéraux qu'il n'avait jamais déposé de formulaire 8300, bien qu'il ait effectué plusieurs transactions en espèces de bijoux dépassant 10 000 $.

En vertu des lois fédérales, Sahibzada est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. La peine légale maximale est prescrite par le Congrès et est fournie ici à titre informatif, car la peine du défendeur sera déterminée par le tribunal sur la base des lignes directrices consultatives en matière de détermination de la peine et d'autres facteurs statutaires. Une audience de détermination de la peine sera fixée après l'achèvement d'une enquête présentennelle par le bureau de probation des États-Unis. Aux termes de l'accord de plaidoyer d'aujourd'hui, Sahibzada doit payer un jugement pécuniaire de 21 100 $, soit le montant total impliqué dans l'opération d'infiltration.

Cette affaire est poursuivie par les procureurs adjoints des États-Unis, John Constance et Tony Brown. L'affaire a fait l'objet d'une enquête menée par l'IRS-Criminal Investigation.

Groupe de travail sur le crime organisé et la lutte contre la drogue

Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une opération de l’Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF). L'OCDETF identifie, perturbe et démantèle les organisations criminelles de plus haut niveau qui menacent les États-Unis en utilisant une approche multi-agences dirigée par les procureurs et fondée sur le renseignement. Des informations supplémentaires sur le programme OCDETF sont disponibles sur https://www.justice.gov/OCDETF.