District du Massachusetts

BOSTON – Un homme d'Antigua a été arrêté plus d'une décennie après avoir été inculpé pour sa participation à une entreprise de jeu illégale à grande échelle qui utilisait un site Internet d'Antigua mais opérait sur la zone continentale des États-Unis.

Richard Sullivan, 73 ans, de St. John's, Antigua, a été inculpé par un grand jury fédéral à Boston en août 2010 pour racket (RICO), exploitation d'une entreprise de jeu illégale, transmission d'informations sur les paris, blanchiment d'argent et voyages interétatiques en faveur du racket. . Sullivan a été arrêté le 20 août 2023 à l'aéroport international John F. Kennedy de New York alors qu'il passait la douane à son retour d'Antigua aux États-Unis. Sullivan a été traduit en justice dans le district oriental de New York le 21 août 2023 et comparaîtra devant le tribunal fédéral de Boston à une date ultérieure.

Cette poursuite a marqué l'une des premières fois où des individus ont été accusés d'avoir violé la loi sur l'application des jeux de hasard sur Internet (UIGEA), et la première dans le Massachusetts. La loi de l'UIGEA a été promulguée en 2006 pour dissuader le recours au système bancaire américain pour payer les dettes de jeu sur Internet contractées par les citoyens américains. Sullivan et ses coaccusés sont accusés de plus de 75 chefs d'accusation pour avoir effectué des transactions bancaires aux États-Unis impliquant des joueurs basés aux États-Unis afin de payer des dettes de jeu dues à Sports Offshore.

Selon l'acte d'accusation, Sullivan et ses trois co-conspirateurs – Todd Lyons, Robert Eremian et Daniel Eremian – exploitaient Sports Offshore, un site de jeu en ligne autorisé à Antigua qui opérait en réalité aux États-Unis, menant une activité de jeu illégale qui s'étendait de Du Massachusetts à la Floride. Il est allégué que Sports Offshore a utilisé un site Internet et une ligne téléphonique gratuite enregistrée à Antigua pour servir ses clients américains. Le réseau aurait également employé environ 50 agents de jeux aux États-Unis, qui ont sollicité des centaines de clients et recouvré des dettes de jeu, transmettant les revenus des jeux illégaux à Antigua.

Pour dissimuler le complot, Sullivan et ses co-conspirateurs auraient créé de nombreuses entités fictives sans objectif commercial légitime pour blanchir les produits de leur activité de jeu illégal afin que les autorités ne puissent pas détecter les transactions financières basées aux États-Unis impliquant Sports Offshore.

Sullivan aurait géré les activités quotidiennes de Sports Offshore dans son bureau de jeux de St. John's, Antigua. À ce titre, Sullivan aurait supervisé environ 30 à 50 employés qui acceptaient des paris de clients aux États-Unis placés par téléphone et sur Internet. Il est allégué que Sullivan a dirigé des activités de recouvrement concernant des clients et des agents situés aux États-Unis qui devaient de l'argent à Sports Offshore. Sullivan aurait également servi comme agent pour Sports Offshore, dans le sens où il était responsable d'un groupe de clients du Massachusetts qui jouaient avec Sports Offshore et il gagnait des commissions sur les pertes de jeu subies par ces clients. Il est en outre allégué que Sullivan a utilisé des personnes résidant dans le Massachusetts pour collecter de l'argent auprès de ses clients du Massachusetts qu'il avait expédié directement à Antigua par la poste.

Au total, Sullivan et ses co-conspirateurs auraient collecté plus de 22 millions de dollars pour Sports Offshore grâce à l'opération de jeu illégal et blanchi plus de 10 millions de dollars en chèques et virements électroniques.

En décembre 2011, Lyons et Daniel Eremian ont été reconnus coupables à l'issue d'un jury de cinq semaines pour leur rôle dans le complot. Lyons a été condamné à quatre ans de prison, un an de liberté surveillée et a été condamné à renoncer à 24,6 millions de dollars. Daniel Eremian a été condamné à trois ans de prison, un an de liberté surveillée et à une confiscation de 7,7 millions de dollars.

L'accusation de racket prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison, jusqu'à trois ans de liberté surveillée et une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 dollars. L'accusation d'exploitation d'une entreprise de jeu illégale est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison, et jusqu'à deux ans de liberté surveillée et une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 $. L'accusation de transmission d'informations sur les paris est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à deux ans de prison, et jusqu'à un an de liberté surveillée et une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 $. L'accusation de blanchiment d'argent prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison, jusqu'à trois ans de liberté surveillée et une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 dollars. L'accusation de déplacement interétatique en faveur du racket prévoit une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison, et jusqu'à deux ans de liberté surveillée et une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 dollars. Les peines sont imposées par un juge d'un tribunal de district fédéral sur la base des lignes directrices et des lois américaines en matière de détermination de la peine qui régissent la détermination d'une peine dans une affaire pénale.