Les suspects de retour devant le tribunal suite à l'attaque de Singapour contre un important réseau de blanchiment d'argent

[1/3]Illustration judiciaire de 10 étrangers accusés d'être impliqués dans une importante opération de blanchiment d'argent à Singapour en août 2023 (dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du haut à gauche) Su Baolin, Su Haijin, Chen Qingyuan, Su Wenqiang, Lin Baoying, Zhang Ruijin, Wang Dehai , Su Jianfeng, Vang Shuiming et Wang Baosen. Les détroits acquièrent des droits de licence Lire la suite

SINGAPOUR, 30 août (Reuters) - Dix étrangers accusés d'implication dans une importante opération de blanchiment d'argent à Singapour ont été de nouveau placés en détention mercredi, et de nouvelles accusations ont été portées contre huit d'entre eux, alors que la cité-État élargit ses filets dans l'un de ses plus hauts niveaux. profiler les affaires criminelles.

Les autorités ont saisi des actifs représentant plus d'un milliard de dollars singapouriens (739,64 millions de dollars) lors de perquisitions simultanées il y a deux semaines, depuis des lingots d'or, des sacs à main de créateurs et des poignées de bijoux jusqu'à des dizaines de propriétés et des voitures de luxe, dans une saisie qui a choqué ce pays riche connu pour sa faible criminalité. les taux.

Lors d'un raid le 15 août, 10 étrangers âgés de 31 à 44 ans ont été arrêtés, originaires de Chypre, du Cambodge, de la Dominique, de Chine, de Turquie et de Vanuatu.

La police a lié ces saisies au crime organisé à l'étranger, notamment aux escroqueries, aux jeux de hasard à distance aux Philippines et aux prêts d'argent sans autorisation en Chine.

Les dix personnes qui ont comparu devant le tribunal par liaison vidéo mercredi se sont vu refuser la libération sous caution et ont été placées en détention provisoire jusqu'au 6 septembre, huit d'entre elles faisant face à de nouvelles accusations.

Il s'agissait notamment de disposer de millions de dollars sur des comptes bancaires et des coffres-forts, des crypto-monnaies et des voitures comme « avantages d'une conduite criminelle ».

Leurs avocats ont demandé une libération sous caution mais n'ont donné aucune indication sur la manière dont les suspects répondraient aux accusations de blanchiment d'argent.

Les procureurs ont déclaré que les suspects risquaient de s'enfuir s'ils étaient libérés sous caution, car ils avaient des relations et des actifs à l'étranger, et pourraient également s'entendre pour contaminer les preuves.

Au total, 105 propriétés, des comptes bancaires d'une valeur de 110 millions de dollars singapouriens, 50 véhicules, 23 millions de dollars singapouriens en espèces, des centaines de sacs à main et de montres de luxe, des bijoux et deux lingots d'or ont été saisis lors des perquisitions du 15 août dans neuf endroits.

Huit autres suspects sont recherchés et 12 participent à l'enquête, a indiqué la police.

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Reportage de Xinghui Kok ; Montage par Martin Petty et Clarence Fernandez

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Xinghui dirige le bureau de Singapour, dirigeant la couverture de l'une des économies phares de la région et du principal centre financier de l'Asie du Sud-Est. Cela va de la macroéconomie à la politique monétaire, en passant par la propriété, la politique, la santé publique et les questions socio-économiques. Elle garde également un œil sur les choses qui sont uniques à Singapour, comme la façon dont le pays a abrogé une loi anti-homosexuelle sur le sexe, mais va à l'encontre des tendances mondiales en maintenant des politiques défavorables aux familles LGBT. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/even-singapore-lifts-gay-sex-ban-lgbt-families-feel-little-has-changed-2022-11-29/ Xinghui a déjà couvert l'Asie pour le South China Morning Post et travaille dans le journalisme depuis une décennie.